“Estados Unidos y México están trabajando conjuntamente para combatir el lavado de dinero en el sector de juegos y apuestas de México. Nuestro mensaje para aquellos que apoyan a los cárteles es claro: Serán responsabilizados”, dijo el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley. “Agradecemos al Gobierno de México por su sólida asociación en este esfuerzo”.
El Grupo del Crimen Organizado Hysa (HOCG), que incluye a los miembros de la familia Luftar Hysa (Luftar), Arben Hysa (Arben), Ramiz Hysa (Ramiz), Fatos Hysa (Fatos) y Fabjon Hysa (Fabjon), ha utilizado su influencia a través de sus inversiones en, o control sobre, varios negocios con sede en México —incluyendo establecimientos de juego y restaurantes— para lavar los ingresos del tráfico de drogas. Se cree que el HOCG opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo lleva a cabo sus actividades.
Según la información oficial y reportes de medios, Luftar Hysa no solo ha venido a México, sino que ha vivido en el país durante años, obteniendo incluso la nacionalidad mexicana y estableciendo una extensa red de negocios, principalmente casinos y restaurantes.
El casino cerrado
En octubre de 2023, el periódico La Presse descubrió que la Real Policía Montada de Canadá (GRC) estaba vigilando de cerca las actividades de Luftar Hysa, a quien sospechaba de blanqueo de capitales.
En marzo de 2024, la Comisión de Juegos de Kahnawake ordenó el cierre del casino Magic Palace, situado cerca de la ruta 132 junto al puente Mercier, debido a las sospechas sobre la presencia de Hysa entre sus accionistas.
En declaraciones públicas, Hysa siempre ha afirmado que respeta las leyes, y que las afirmaciones de la GRC, la Comisión de Juegos de Kahnawake y el gobierno estadounidense aún no han dado lugar a cargos penales.
Empresas del Grupo Hysa en México
La familia Hysa utilizaba una red de empresas para, presuntamente, lavar dinero para el Cártel de Sinaloa. La siguiente tabla muestra algunas de las empresas identificadas por las autoridades:
| Nombre de la Empresa | Actividad o Sector Principal |
|---|---|
| Entretenimiento Palmero S.A. de C.V. | Operación de casinos |
| Rosetta Gaming S.A. de C.V. | Desarrollo de videojuegos para casinos |
| Diversiones Los Mochis S.A. de C.V. | Fabricación de maquinaria industrial, eléctrica y electrónica |
| Cucina Del Porto S.A. de C.V. | Servicios de alimentación |
| El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V. | Servicios de alimentación |
| H Hidrocarburos S.A. de C.V. | Fabricación de productos refinados del petróleo |
| Hysa Forwarders S.A. de C.V. | Venta al por menor de ropa, calzado y artículos de cuero |
