“Estados Unidos y México están trabajando conjuntamente para combatir el lavado de dinero en el sector de juegos y apuestas de México. Nuestro mensaje para aquellos que apoyan a los cárteles es claro: Serán responsabilizados”, dijo el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley. “Agradecemos al Gobierno de México por su sólida asociación en este esfuerzo”.
Es uno de los párrafos del comunicado de prensa emitido el pasado 13 de noviembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) al unirse con el gobierno de México para enfrentar al grupo criminal Hysa.
El comunicado expresa lo siguiente:
“El Grupo del Crimen Organizado Hysa (HOCG), que incluye a los miembros de la familia Luftar Hysa (Luftar), Arben Hysa (Arben), Ramiz Hysa (Ramiz), Fatos Hysa (Fatos) y Fabjon Hysa (Fabjon), ha utilizado su influencia a través de sus inversiones en, o control sobre, varios negocios con sede en México —incluyendo establecimientos de juego y restaurantes— para lavar los ingresos del tráfico de drogas. Se cree que el HOCG opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo lleva a cabo sus actividades”.
Luftar, que reside entre México y Canadá, es visto a menudo en los medios públicos como un miembro principal de la familia Hysa, brindando entrevistas públicas sobre los negocios de su familia en México y Europa. Luftar, Fatos, Arben y Fabjon han trabajado estrechamente con una persona estadounidense para lavar dinero, incluyendo el movimiento de efectivo al por mayor desde México a Estados Unidos, donde la empresa de la persona estadounidense fue utilizada para lavar los fondos. Luftar y Arben han utilizado una entidad con base en Europa para enriquecerse lavando fondos ilícitos pertenecientes a presuntos narcotraficantes. Luftar también posee o dirige varias empresas utilizadas por el HOCG (El Grupo del Crimen Organizado Hysa (HOCG)”.
Con la acción de hoy, la OFAC también está apuntando a varios individuos y entidades dentro de la red del HOCG. Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V., con sede en México, propiedad de Arben, es central para las operaciones del HOCG. El ciudadano mexicano Gilberto López López actúa como su comisionado. La ciudadana albanesa pero avecindada en México, Eselda Baku (anteriormente Eselda Hysa), hija de Ramiz, forma parte de su Junta Directiva. Las empresas adicionales objetivo de esta acción incluyen:
- Bliri S.A. de C.V. (México)
- Cucina Del Porto S.A. de C.V. (México)
- Diversiones Los Mochis S.A. de C.V. (México)
- El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V. (México)
- Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V. (México)
- Entretenimiento Y Espectaculos B.C. S.A. de C.V. (México)
- Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V. (México)
- H Hidrocarburos S.A. de C.V. (México)
- Hysa Forwarders S.A. de C.V. (México)
- LH Pro-Gaming S.A. de C.V. (México)
- LH Rental S.A. De C.V. (México)
- Operadora Alejil S.A. De C.V. (México)
- Operadora de Empresas LH S.A. de C.V. (México)
- Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V. (México)
- Rosetta Gaming S.A. de C.V. (México)
- Hysa Holdings Inc (Canadá)
- Rosetta Gaming Inc (Canadá)
- Rosetta Gaming SP ZOO (Polonia)
- De manera concurrente, y en coordinación con la OFAC y el Gobierno de México, FinCEN emitió un aviso de propuesta de reglamentación (NPRM), de conformidad con la sección 311 de la Ley PATRIOTA de EE. UU., identificando las transacciones que involucran a 10 establecimientos de juego con sede en México como una clase de transacciones de preocupación principal de lavado de dinero. El HOCG opera estos establecimientos de juego, que durante años han sido utilizados para facilitar el lavado de dinero que beneficia al Cártel de Sinaloa. Los establecimientos de juego son:
- Casino Emine, ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora, México
- Casino Mirage, ubicado en Culiacán, Sinaloa, México
- Casino Midas, ubicado en Agua Prieta, Sonora, México
- Casino Midas, ubicado en Los Mochis, Sinaloa, México
- Casino Midas, ubicado en Guamúchil, Sinaloa, México
- Casino Midas, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, México
- Casino Midas, ubicado en Rosarito, Baja California, México
- Casino Palermo, ubicado en Nogales, Sonora, México
- Casino Skampa, ubicado en Ensenada, Baja California, México
- Casino Skampa, ubicado en Villahermosa, Tabasco, México
FUENTE: https://www.regulations.gov
Dos de estos casinos pertenecen al empresario Salinas Pliego, quien ya es investigado por la UIF. Si las investigaciones prosperan, podría haber consecuencias legales o regulatorias más amplias para el grupo, y eso afectaría a todas sus unidades (incluyendo el banco) porque las sanciones no solo pueden venir de México, sino también hay interés de agencias internacionales (dado que hay mención de flujos internacionales).
Al respecto, esta es la respuesta de Salinas Pliego.
Históricamente, Banco Azteca ha tenido problemas con corresponsales bancarios en EE.UU. Por ejemplo, Lone Star (un banco estadounidense) rompió su relación con Banco Azteca por flujos “poco claros” de dólares y posibles irregularidades.
- Si la crisis actual escala, podría volverse más difícil para Banco Azteca mantener relaciones bancarias internacionales, lo que limita su capacidad para operar en dólares, recibir remesas o manejar ciertas operaciones internacionales.
Impacto financiero directo indirecto
- Si las cuentas vinculadas a los casinos están sujetas a bloqueos o sanciones (por parte de la UIF o autoridades), eso podría generar una tensión de liquidez en el grupo, en especial si hay préstamos cruzados o garantías entre las empresas del conglomerado.
- Además, una caída reputacional puede afectar la captación de depósitos o incluso la rentabilidad del banco si decide ser más conservador en el corto plazo para mitigar riesgos.
